مبارزه با پولشویی

کانادا بزرگترین بانک جهان را به دلیل رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی جریمه کرد.

یکی از شعبه‌های محلی بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) سال گذشته، بیش از 700 هزار دلار جریمه پرداخت کرد.

نهاد نظارتی می‌گوید این بانک در ارائه گزارش‌های تراکنش مشکوک، حتی زمانی که دلایل منطقی برای مشکوک شدن به پولشویی یا تامین مالی تروریسم داشتند، مدارک لازم را نتوانست ارائه دهد.

یک آژانس دولتی می گوید که شعبه کانادایی بزرگترین بانک جهان در استانداردهای گزارش دهی خود، ضعیف عمل می کند.

این بانک در دو سال قبل، یعنی 2019 نیز، پس از یک ممیزی معمول، چندین نقض اداری را انجام داده بود.

و حالا این بزرگترین بانک جهانی در کانادا،با پرچم قرمز به فعالیت خود ادامه می دهد با این حال، این داده‌ها در حال حاضر به صورت عمومی در دسترس نیستند.