خانه / گوناگون / مقامات کانادایی می گویند یک شبکه بین المللی پولشویی را متلاشی کردند؛ نام چند ایرانی در لیست است

مقامات کانادایی می گویند یک شبکه بین المللی پولشویی را متلاشی کردند؛ نام چند ایرانی در لیست است

مقامات کانادایی می‌گویند که یک شبکه را که از طریق ارتباطات غیررسمی در ایران، امارات، لبنان، چین و آمریکا اقدام به پولشویی می کرده، متلاشی کرده اند.

مقامات کانادایی می گویند که پس از پولشویی، منابع مالی به کشورهایی نظیر کلمبیا و مکزیک که از آنجا مواد مخدر به خارج صادر می‌شود، بازگردانده می شد.

به گزارش رسانه های کانادایی، با اقدامات پلیس در اونتاریو و کبک، ۱۷ نفر صبح روز دوشنبه ۲۲ بهمن، بازداشت و بیش از ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار توقیف شد.

شبکه سی.بی.سی کانادا اسامی شماری از بازداشت شدگان را نادر گرامیان‌نیک ۵۶ ساله، تانیا گرامیان‌نیک ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله، شبنم منصوری ۳۸ ساله عنوان کرده است که در اونتاریو بوده اند.